نمونه صورتجلسه عزل مدیر عامل
بسمه تعالی
صورت جلسه هیئت مدیره با دستور انتخاب مدیر عامل
نام شرکت: ثبت شرکت تک نیک سهامی خاص
شماره ثبت: 932
شناسه ملی: 1111111111
سرمايه ثبت شده شرکت: 1000000 ریال
جلسه هیات مدیره شرکت در تاریخ ……………….. ساعت ………با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
اعضای حاضر در جلسه :
1- آقای حسن تیربخش
2- خانم بنت الهدی آئینی
3- طاهره آئینی
دستورجلسه: انتخاب مدیر عامل و انتخاب صاحبان امضاء مجاز
– آقای حسن تیربخش فرزند سلمان و شماره ملی 111111111111 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره آئینی فرزند …… و شماره ملی 1111111111 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم بنت الهدی آئینی به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. که با امضاء خود زير اين صورتجلسه موافقت خود را اعلام می دارند.
– خانم بنت الهدی آئینی فرزند ……. و شماره ملی 1111111111 به سمت مدير عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب و با امضاي خود ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام مي دارد.
– كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاي آقای حسن تیربخش به عنوان رئیس هیات مدیره به اتفاق خانم بنت الهدی آئینی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادي و نامه ها باامضاي خانم بنت الهدی آئینی به عنوان مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود.
– اینجانبان اعضاء هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
– اعضاي هيات مديره به خانم بنت الهدی آئینی احدي از شرکاء وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضا شركاء و اعضاي هيات مديره:
آقای علیرضا بهادری رئیس هیئت مدیره
خانم بنت الهدی آئینی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
خانم طاهره آئینی به سمت عضو اصلی هیات مدیره
