فرم خام صورتجلسه هیئت مدیره

 

در این مطلب فرم خام صورتجلسه هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی همراه با نحوه تنظیم این صورتجلسه و نکات مهم ثبت آن گفته شده است.

نمونه فرم خام صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

 

به نام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت …………………………….. (سهامی خاص)   سرمایه ثبت و پرداخت شده ………………………………………………. ریال

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت …………………………………… (سهامی خاص) در تاریخ …. / …. / .. 14 در ساعت ………. در محل استان ……….. شهر …….. خیابان ……….. خیابان ………. کوچه ……… پلاک ……… طبقه ……. واحد …….. به کد پستی ………….. با حضور کلیه (اکثریت) اعضا تشکیل و به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف: در خصوص انتخاب و تعیین سمت و حق امضای اعضای اصلی هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل به شرح ذیل تصمیم‌گیری به عمل آمد:

آقای/ خانم ……………….. به شماره ملی ………… (به نمایندگی از شرکت ………… به شناسه ملی ………) به سمت رئیس هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………. به شماره ملی ………… (به نمایندگی از شرکت ………… به شناسه ملی ………) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………. به شماره ملی ………… (به نمایندگی از شرکت ………… به شناسه ملی ………) به سمت عضو هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………. به شماره ملی ………… (به نمایندگی از شرکت ………… به شناسه ملی ………) به سمت عضو هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………. به شماره ملی ………… (به نمایندگی از شرکت ………… به شناسه ملی ………) به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل.

انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره وظایف خود را انجام خواهند داد.

کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب: کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل شرکت یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ج: کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم/ آقای ……………………… با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ……. خاتمه یافت.

 

امضای اعضا هیأت مدیره:

نمونه صورتجلسه هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

به نام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ………………………………. (با مسئولیت محدود)   سرمایه ثبت شده و پرداخت شده …………………………………………… ریال

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ……………………………………… (با مسئولیت محدود) مورخ  …./…. /..14 راس ساعت ………… در محل قانونی شرکت در استان …………… شهرستان ……….. خیابان …………. خیابان ………… کوچه ……….. پلاک ……….. طبقه ……… واحد ………. با کد پستی ……………. با حضور کلیه / (اکثریت) شرکای شرکت تشکیل و به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف: در خصوص انتخاب و تعیین سمت و حق امضای اعضای اصلی هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل به شرح ذیل تصمیم‌گیری به عمل آمد:

آقای/ خانم …………………. به شماره ملی …………. (به نمایندگی از شرکت …………. به شناسه ملی ……….) به عنوان رئیس هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………… به شماره ملی …………. (به نمایندگی از شرکت …………. به شناسه ملی ……….) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ………………… به شماره ملی …………. (به نمایندگی از شرکت …………. به شناسه ملی ……….) به عنوان عضو هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ……………….. به شماره ملی …………. (به نمایندگی از شرکت …………. به شناسه ملی ……….) به عنوان  عضو هیأت مدیره؛
آقای/ خانم ……………….. به شماره ملی …………. (به نمایندگی از شرکت …………. به شناسه ملی ……….) به عنوانعضو هیأت مدیره و مدیر عامل.

انتخاب گردیدند. و مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره وظایف خود را انجام می دهند.

همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب: کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج: کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم/ آقای ……………………….. با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ……. خاتمه یافت.

 

امضاء و تایید اعضا هیأت مدیره شرکت:

رئیس هیأت مدیره                                      نائب رئیس هیأت مدیره                                  عضو اصلی هیأت مدیره                                         مدیرعامل

 

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

در قانون تجارت ایران زمان خاصی برای برگزاری مجامع عمومی مشخص نشده است. در صورت لزوم باید اقدامات لازم برای دعوت از اعضا برای حضور در مجامع انجام شود. در حالی که تصمیمات و اختیارات در شرکت ها در چارچوب وظایف اعضا در جلسات منظم اتخاذ می شود، ما به بحث در مورد نمونه های مربوط به صورتجلسات هیئت مدیره تعاونی ادامه خواهیم داد.

اداره امور شرکت های تعاونی کشور بر اساس قوانین مندرج در اساسنامه به عهده هیأت مدیره شرکت است. که حداقل از سه نفر و حداکثر هفت نفر اعضای اصلی و بالاتر می باشند. برای یک سوم اعضای اصلی شرکت و علی البدل که برای مدت سه سال جزو اعضای شرکت تعاونی بوده و با رای آنها انتخاب می شوند.

در این نوع صورتجلسات در شرکت تعاونی اغلب اطلاعاتی از قبیل تاریخ و محل تشکیل جلسه و انتخاب سمت مدیران و صاحب حق امضاء تایید شده و دستور جلسه و در نهایت مسئول ثبت صورتجلسه و امضا و مهر صورتجلسه انجام می شود.

نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت تعاونی را می توان از صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص استفاده نمود.

نحوه تنظیم و ثبت صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص و با مسئولیت محدود